证券代码：002118      证券简称：紫鑫药业          公告编号：2023-004

              吉林紫鑫药业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年12月23日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》

                                    《中国证券报》

                                          《上海证

券报》

  《证券日报》披露了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》

(公告编号：2022-103)；因工作人员疏忽造成公告中的授权委托书格式有误。现

予以更正，具体内容如下：

  一、更正前内容：

               参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

                  授权委托书

致：吉林紫鑫药业股份有限公司

  兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业

股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股票账号：_______________ 持股数：______________股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________

  被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                备注

提案编码                提案名称                 该列打勾的栏目

                                           可以投票

               累积投票提案                           √

   注：此委托书表决符号为“√”

                ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视

为授权委托人对审议事项投弃权票。

   如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

   □可以 □不可以

                                委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                 委托日期：2023 年    月    日

       二、更正后内容：

                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票程序

       本次所有议案为累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

                        授权委托书

致：吉林紫鑫药业股份有限公司

       兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业

股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人股票账号：_______________ 持股数：______________股

       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________

       被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                备注       同意    反对    弃权

提案

                提案名称         该列打勾的栏

编码

                              目可以投票

           累积投票提案                √

        《关于提名选举第八届董事会非

           独立董事的议案》

        《关于提名选举陈孚为第八届董

         事会非独立董事的议案》

   注：此委托书表决符号为“√”

                ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视

为授权委托人对审议事项投弃权票。

 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

 □可以 □不可以

                    委托人签名（法人股东加盖公章）：

                     委托日期：2023 年     月   日

  三、除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，因本次更正给投资者

带来的不便，公司深表歉意。

  特此公告。

                     吉林紫鑫药业股份有限公司

                          董 事 会

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