天津利安隆新材料股份有限公司

【资料图】

   本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对

 投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

各位股东：

 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之

间的差异。

格按照《公司法》、

        《证券法》、

             《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、

                               《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪

尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展

董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和

可持续发展。

  现将董事会 2022 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

  一、 2022 年度公司总体经营情况回顾

  （一）、公司业务发展方面

  依托在高分子材料抗老化助剂领域扎实的基础盘，保持主营业务持续稳定增

长。公司克服了近几年经济下行的不利影响，以及国际营商环境变化所带来的影

响，始终保持战略定力，在连续十二年营业收入复合增长率达到27.52%的基础上，

继续以“2.0战略目标”作为行动指引。一方面，公司积极采取行之有效的应对

措施，在确保员工安全、健康的前提下，全力组织公司的各项生产经营活动，力

争实现“大3+1”销售预测目标。在全体员工的共同努力下，公司整体经营稳健

良好，2022年实现营业收入48.43亿元，较上年同期增长40.59%；归属于上市公

司股东的净利润5.26亿元，较上年同期增长25.89%；扣除非经常性损益的净利润

境所引发的经营环境的不确定性，影响全球经济的同时，将加速行业集中度的提

升，公司利用自身在创新能力、供应能力、销售网络等方面的优势资源，加大对

市场的开拓力度。特别加强增长强劲的中国及印太市场、中东及东欧市场、非洲

及南美市场的开发力度。

  推进润滑油添加剂并购进程，构建企业第二生命曲线。在我国机动车市场快

速增长、工业强国进程加快以及节能环保措施不断加强的因素影响下，国内润滑

油添加剂市场需求仍将保持高于全球平均水平的增速，国内在润滑油添加剂领域

的技术创新也是最大的卡脖子工程。随着我国持续增强“产业链、供应链自主可

控能力”，制造业装备水平迅速提高，大量精密、自动化设备需要高品质、个性

化油品确保其有效运行的市场需要，国内功能单剂正处在供应链自主可控关键战

略窗口期。

  报告期内，公司完成了对锦州康泰的并购。锚定润滑油添加剂领域的广阔发

展空间，积极参与发动机润滑油中国标准创新联盟的中国标准制定，并与国际四

大润滑油添加剂公司、国内具有实力的复合剂企业密切合作，构建良好行业发展

生态。

  报告期内，公司与锦州康泰深度融合，在产业深化、市场拓展、技术研发、

管理升级等方面充分协同。在国家供应链自主可控的战略推动下，锦州康泰全年

实现营业收入 8.4 亿元较上年同期增长 59.7%；净利润 9798.95 万元。

  报告期内，公司成立生命科学事业部，下设以奥瑞芙为载体的核酸单体产业、

以合成生物研究所为核心的合成生物学产业。

  奥瑞芙年产 6 吨核酸单体中试车间已于 23 年第一季度投料试产，公司已具

备多个核酸单体及辅材产品的技术准备和，超过 50 人的研发和运营团队助力核

酸单体和核酸业务技术开发和产业化步伐，建设管理规范，品质优良，稳定可靠

的核酸单体制造商。

  合成生物学方面，设立合成生物研究所，完成聚谷氨酸和和红景天苷的成果

产业化探索，达到并超过技术开发指标。

    （二）、公司运营方案概述

    公司积极筹划在传承公司优秀文化基因基础上的组织变革、制度变革，激发

企业活力。以“拥抱变革，责任在我”为决心，简化决策、提升效率、坚决落地，

绩效管理清晰和深化，对变革的理论和方法统一理解、统一认识、统一行动。公

司为此培训了首批布道官，宣贯公司的文化、制度、战略和目标，以做到公司上

下快速且透彻的理解并达成统一的行动，集全公司之力推动2.0战略目标落地。

    利安隆 1.0 核心理念：

    企业使命：让材料延长寿命，为人类节约资源

    企业愿景：做高分子材料抗老化技术的全球领导者

    核心价值观：以客户为中心，坚持职工、股东和社会利益的平衡

    企业精神：团结、坚持、勤勉、快乐

业核心理念迭代为 2.0 核心理念：

    企业使命：用化学和生物创造多彩生活

    企业愿景：成为客户信赖、员工自豪、社会尊重、可持续发展的世界一流企

业

    核心价值观：客户至上、奋斗为本，

           创新驱动、追求卓越，

           简单高效、开放包容。

    企业精神：团结、坚持、勤勉、快乐

  报告期内，利安隆珠海一期 60,000 吨抗氧化剂、51,500 吨 U-pack、利安隆

凯亚 3200 吨 HALS 建设已全面投产，珠海基地和衡水基地的投产，将极大程度的

补足公司抗氧化剂、HALS 的产能不足，为未来实现持续增长奠定良好的基础。

  公司自登陆创业板以来，持续投入构建数字化经营模式，以自动化、可视化、

平台化为理念，以产品、库存、营销、采购、生产、财务、人力等智能场景应用

为主体，构建大数据平台，基于该平台优势，完善阿米巴经营平台搭建。数字构

建顶层规划为公司生产的自动化、工作场景的智能化、信息流和物资流合一构建

了优质的平台。

  多年来，公司始终坚持生态绿色发展，为积极落实响应碳达峰、碳中和的政

策，认真做好相关政策、技术的学习研究，拓宽挖潜增效节能的路径，加大技改

投入，积极推进技改项目的实施。努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长

期利益、自身发展与社会发展相互协调，笃定绿色发展可以创造未来。

  公司及子公司各党支部号召全体党员在生活、工作中以一名合格党员的标准

再认识、再定位、再提高、再作为，按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”

的要求，不断提高自我的党性修养，扎实做一个爱岗敬业、遵纪守法的代表，做

一个先锋模范的代表，做光荣之事、先进之事，在社会的大课堂中不断锻炼提高，

不断与时俱进，让党员的先进性处处时时体现，处处时时闪光。

  二、 董事会日常工作情况

  （一）董事会及股东大会召开情况

  会议届次    召开日期                        决议内容

                      (1)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

                      (2)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

第三届董事会第               (3)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

二十七次会议                (4)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

                      (5)审议通过《关于公司 2021 年审计报告的议案》

                      (6)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

                      (7)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

                      (8)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计

                      说明的议案》

                      (9)审议通过《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》

                      (10)审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

                      (11)审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

                      (12)审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）的议案》

                      (13)审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

                      (14)审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》

                      (15)审议通过《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的议案》

                      (16)审议通过《关于<发行股份购买资产交易标的之业绩承诺期满减值测

                      试报告>的议案》

                      (17)审议通过《关于批准与本次交易相关的备考财务报表审阅报告、资

                      产评估报告的议案》

                      (18)审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

                      (1)审议通过《关于实施 2021 年度权益分派方案后调整发行股份及支付

                      现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量的议案》

第三届董事会第

二十八次会议

                      (3)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议

                      的议案》

                      (1)审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

第三届董事会第               (2)审议通过《关于控股子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》

二十九次会议                (3)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

                      (4)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

第三届董事会第               (1)审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议

三十次会议                 案》

                      (1)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候

                      选人提名的议案》

                      （2）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候

                      选人提名的议案》

                      （3）审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及相关制度

第三届董事会第

三十一次会议

                      （4）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

                      （5）审议通过《关于放弃控股子公司优先购买权与关联方形成共同投资

                      的关联交易的议案》

                      （6）审议通过《关于控股股东及实际控制人修改相关承诺事项的议案》

                      （7）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

第三届董事会第               (1)审议通过《关于取消公司 2022 年第三次临时股东大会部分提案的议

三十二次会议                案》

                      (1)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

                      (2)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

第四届董事会第

一次会议

                      (4)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

                      (5)审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

                          （6）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                          （7）审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

                          (1)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

第四届董事会第

二次会议

                          告>的议案》

第四届董事会第

三次会议

第四届董事会第                   (1)审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

四次会议                      (2)审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

  会议届次        召开日期                         决议内容

                          (1)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

                          (2)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

                          (3)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

                          (4)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

                          (5)审议通过《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》

大会

                          (7)审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

                          (8)审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）的议案》

                          (9)审议通过《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的议案》

                          (10)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

                          (11)审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬（津贴）的议案》

时股东大会

时股东大会

                          (1) 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>及相关制度的议案》

                            为规范》

时股东大会                     1.08 审议通过《天津利安隆新材料股份有限公司关联交易决策制度》

                            金占用制度》

                          (2)审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人

                          的议案》

                          （3）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人

                          的议案》

                          （4）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候

                          选人的议案》

时股东大会

  报告期内，公司董事会按照《公司法》、

                   《证券法》等有关法律法规和《公司

章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，

逐项落实股东大会决议的内容。

  （二）董事会专门委员会履职情况

  报告期内，公司董事会战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和

市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略

规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，

提供科学依据。

  报告期内，公司董事会审计与风险控制委员会按照相关规定履行职责，持续

关注公司运营情况和重大事项进展，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查

了公司的定期报告、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项。

指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制

得到有效执行；并与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

  报告期内，公司董事会提名委员会对换届选举中的董事、高级管理人员的任

职情况及岗位胜任能力进行了审查，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团

队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任所担任的工作。公司董事会提名委

员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了

积极作用。

 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进

行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案

进行了审查。对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了评估，对公司薪酬政

策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

 三、 2023 年主要经营计划

 展望 2023 年，中国经济和世界经济有望企稳回升，公司在积极分析行业发

展趋势、全球供应链环境的基础上，坚定 2.0 战略目标实现的大方针不变。在此

预期基础上，公司做好了各种经营举措，包括各基地生产线检修准备、供应链的

快速应急反应机制完善、各地适度预备库存、大客户持续拜访、应用技术的深度

研发等，以确保第一时间与经济发展趋势紧密对接。公司将以坚定不移的信心应

对全球经济形势及营商环境所带来的不确定因素，同时积极推动珠海基地抗氧化

剂产能利用率提升和各生产基地技改项目的实施，扩大新材料事业部业务规模，

提升市占率；润滑事业部的锦州康泰二期 5 万吨润滑油添加剂项目正在投产，公

司将充分发挥润滑事业部的赛道优势、战略优势和产能优势，为实现 2023 年经

营目标和中国润滑油供应链自主可控战略竭尽全力；生命科学事业部正在推动奥

瑞芙 RNA 中间体产能投放，力争年内实现该事业部首次盈利，逐步构建生命科学

事业部的蓝图。公司将客观把握宏观及行业发展形势，瞄准年初制定的经营计划，

努力实现公司规模和效益可持续增长。2023 年，公司经营计划如下：

 （1）治理体制变革和公司文化迭代，引领高效率发展

 公司将在 2023 年持续推动“大、小 3+1”计划、全面绩效、管理变革的基础

上，完成“总部-事业部”框架下的高效运营的制度治理体系变革。2023 年，公

司将完成全套制度、流程的符合性修订，各事业部完成自身业务运营机制的制度、

流程修订。群策群力迭代 2.0 战略下公司使命、愿景、价值观，梳理公司发展过

程中沉淀的文化精髓，融入并践行“以奋斗者为本”和“坚持自我批判”文化，

为起草利安隆基本法做充分准备。

 （2）全面巩固供应链抗风险能力

不同工厂备用产线”和“全球范围内的仓库和物流体系”，将进一步建设健康快

捷和柔性化的供应链体系，始终围绕满足客户需求这个中心，致力于扩大战略供

应商和战略客户的经营比例，进一步推进数字化供应链的运营。

 （3）发挥好公司化学和生物技术平台优势

 公司经过二十多年的积累，研发中心拥有超过 300 人的研发团队，除了在天

津总部的利安隆研究院外，相继在衡水建设“HALS 技术研究所”，在锦州建设“润

滑油添加剂研发中心”，针对第三事业部，在天津建立了“合成生物学研究所”、

“生物砌块研究所”等研发机构，并进一步密切了和天津大学、浙江大学、四川

大学、天津科技大学等院校的合作关系，在高分子材料抗老化领域引进全球顶级

专家，在生命科学领域吸引知名专家共同创新创业。

 （4）扎实推进产能释放和新产能建设

  公司将密切关注三条生命曲线所在行业供给端和需求端的变化，努力实现

珠海基地一期项目、锦州康泰二期项目、奥瑞芙 RNA 中间体项目等产能的有序释

放。公司始终围绕 2.0 战略目标，储备技术和规划新的产能。

 （5）三条曲线协同开拓全球市场

 新材料事业部的营销网络正在实施“将利安隆的旗帜插遍全球计划”，基本建

成全球网络，构建了一大批全球大客户群。2023 年公司将重组三个事业部的营

销体系，整合供应链资源和客户资源，整合市场服务技术资源，实现优势互补，

把以客户为中心落实到位。

 （6）确保润滑事业部业务按预期放量

  通过锦州康泰全面并入利安隆管理体系、文化体系和营销体系，加快其二期

项目产能释放，补齐一期项目单剂配套短板，将形成中国境内产品配套最齐全的

企业，同时实现康泰单剂成为中国一流单剂的目标。在技术研发上，把握住润滑

油产业中国供应链自主可控产业机遇，围绕润滑油行业的新市场进行创新，提高

市场占有率，并逐步拓展全球销售布局。

 （7）实现生命科学事业部首年度盈利

 公司将按照生物砌块、生物制造等方向落实公司第三生命曲线的具体业务线

条的规划。生物砌块方向第一套 RNA 单体装置已投入生产，公司将迅速布局市场

和组织其他生物砌块的技术研发，到 2024 年末，完成全部生物砌块的产品布局；

生物制造方向的聚谷氨酸和红景天苷将于 2023 年实现工业量产，完成生物制造

从研发、制造到销售的全过程。

 （1）原材料采购成本波动的风险

 报告期内，受国际原油价格及国内外市场供求情况、区域经贸政策等的影响，

公司主要原材料的采购价格呈现双边大幅波动，而直接材料占公司主营业务成本

的比重较高，原材料价格波动幅度及频繁程度给公司的生产经营带来一定影响。

公司产品的价格相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，因此在短期内不能完

全抵消原材料成本波动所带来的风险。

 应对措施：一是与主要供应商建立了长期战略合作关系，以固定式、规模化

采购的优势换取更优惠的价格；二是提升公司的品牌影响力，增强与客户的粘性，

提升议价能力，从而有效分散原材料价格波动的风险；三是制定严格的采购管理

程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技

术研发投入，以技术创新来降低生产成本。

 （2）环保和安全生产的风险

 公司产品生产过程使用部分易燃易爆化工原材料，若公司经营管理不当，或

安全环保措施不到位，则可能发生环保和安全事故，可能给公司财产、员工人身

安全和周边环境带来不利影响。另外，虽然公司一直严格执行有关安全、环保方

面的法律法规，但随着国家安全环保管理力度的加强，有关标准和要求可能会发

生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到一定程度影响。

 应对措施：公司一直高度重视环境保护和安全生产工作，在公司内部打造

EHS“双本质”体系建设，未来仍将严格实行 EHS 管理体系，加强安全生产的综

合管理和监督检查，完善环保设施及监测管理系统建设，保证企业安全稳定运行，

确保环保治理符合要求。

 （3）宏观环境因素变动的风险

 公司出口业务所占比例较大，汇率、国家出口退税政策、国际贸易形势、全

球物流变动情况直接影响公司业绩。虽然未来市场需求会稳步增长，但国内外宏

观经济环境复杂多变，存在一些不确定的因素，如果汇率、国家出口退税政策和

国际贸易形势发生较大变化，可能会给公司业绩的持续稳定增长带来不确定的影

响。

  应对措施：公司将密切关注宏观环境的变化及相关政策走势，一方面公司通

过进出口业务以及本外币融资来进行币种的平衡匹配，规避汇率波动带来的影响；

二是坚持创新驱动发展的经营理念，通过持续创新和技术积累，不断提高企业自

身核心竞争力，做到人无我有、人有我精，以应对经济环境总体不确定所带来的

相关风险。

  （4）应收账款的风险

  随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额不断增加（截止 2022 年

然绝大部分应收账款账龄在 1 年以内，且主要集中财务状况良好的全球知名高分

子材料制造企业和油品公司，呆坏账发生几率比较低。但其占总资产及收入的比

例均较高，即便公司加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提

取了坏账准备，若国际、国内经济环境发生重大变化导致公司主要客户经营发生

困难，公司仍将面临出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。

  应对措施：一是加大营销人员的绩效考核、督促营销人员与客户经常对账并

催收货款；二是针对不同客户的信用度（如规模、财务状况、合作年限、银行信

用等）进行分类管理，采取不同的信用控制手段；三是公司法务部与营销中心紧

密配合，根据实际情况及时采取相应措施维护公司合法利益，如及时发催款函、

诉讼等法律手段；四是公司引入中信保对应收账款投保信用险。

  （5）投资并购所引发的风险

  锦州康泰已于 2022 年 5 月正式并入利安隆体系，已成为公司的控股子公司。

尽管公司与锦州康泰的业务均属于精细化工领域，在诸多方面存在互补性，但业

务整合及协同效应是否能达到预期效果及其所需时间均存在不确定性。公司若未

能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施，可能会对已收购公司的经营产生

不利影响，无法达到预期的协同效应。此外，未来若锦州康泰不能及时进行技术

的迭代更新，未能开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行

业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，不仅会影响锦州康泰

的持续发展，还可能导致锦州康泰出现商誉减值的风险。

 应对措施：公司将稳健推进并购后管理重组，2023 年将完成信息系统并轨，

积极推动中国高水平润滑油添加剂研发中心在锦州的建设，在 EHS 管理、销售管

理、财务管理、人资管理等方面和总部并轨。认真加强投后项目的财务和内部控

制管理，每年进行风险减值测试，及时发现风险并正确应对。

 （6）第三生命曲线发展不确定性风险

 奥瑞芙第一套 RNA 中间体装置已投入生产，市场推广方面存在市场开拓不及

预期风险。技术更新方面，若未来出现革命性新技术，且公司未能及时应对新技

术的迭代，则公司的技术存在被替代的风险。人才结构方面，随着近年来生物产

业在国内的迅速兴起，高端技术人才日益短缺，若公司技术人员流失严重，可能

对产品研发、生产经营带来不利影响。

 应对措施：奥瑞芙将与合作方吉玛基因共同积极推广现有渠道的产品销售，

并依托新材料日益成熟的营销体系开发储备新客户群体；在技术更新方面与全球

先进技术专家充分交流且密切关注行业技术方向，并紧密和天津大学等院校进行

合作；利用激励政策、员工成长规划、员工关怀、企业文化氛围来提高高端技术

人才的稳定性。

                      天津利安隆新材料股份有限公司

                              董事会

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