证券代码：601678       股票简称：滨化股份         公告编号：2023-027

(资料图片仅供参考)

                 滨化集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元

    本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除届时公司

回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数，具体日期将在权益分派实施

公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，滨化集团股份有限公司（以下简

称“公司”）2022 年实现归属上市公司股东的净利润为 1,178,427,840.42 元，年

末可供分配利润为 5,283,152,121.63 元。经董事会决议，公司本次利润分配方案

如下：

   拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的

公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参

与本次利润分配）

       ，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。实际派发

现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审

议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生

变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

   公司总股本 2,058,036,276 股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份

年度归属上市公司股东净利润的比例为 22.29%。2022 年度以现金方式回购股份计

入现金分红的金额为 99,997,073.36 元，占 2022 年度归属上市公司股东净利润的

比例为 8.49%。故 2022 年度合计分红金额占 2022 年度归属上市公司股东净利润

的比例为 30.78%。

   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于公司 2022 年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交

公司 2022 年年度股东大会审议。

   （二）独立董事意见

需求相吻合，2022 年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》的相关规

定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别

是中小投资者的长远利益，因此同意该利润分配预案。

开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

   三、相关风险提示

公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。

                                  滨化集团股份有限公司董事会

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